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La denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la semana pasada contra la empresa de capitales norteamericana, Donnelley Argentina SA está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá acudir a la fiscalía para determinar si el caso amerita impulsar la investigación.
La AFIP denuncio a la empresa por "infracción artículo 309 inciso 1 según ley 26733" (Antiterrorismo). A partir de ello, el juzgado deberá dar visita a la fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que de impulso a la investigación, si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.
El artículo 309 establece que "será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente".
