La Justicia Federal argentina fijó para el próximo martes 30 de junio la audiencia de declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con el empresario señalado por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

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El fiscal Fernando Domínguez solicitó la comparecencia de Espert tras detectar maniobras destinadas a evitar su declaración y a ocultar la relación con Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos dentro de una investigación por narcotráfico y fraude financiero. En la audiencia, Espert, quien en las elecciones de 2025 era el principal candidato a legislador por la Libertad Avanza, partido que llevó a la presidencia a Javier Milei, podrá ejercer su derecho de defensa.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Juan Grabois, quien señaló la existencia de documentos judiciales en Estados Unidos que registraban una transferencia de 200 mil dólares a una cuenta vinculada a Espert, quien por este caso tuvo que renunciar a su candidatura a principios de octubre de 2025.

Aunque inicialmente negó la operación, el exdiputado terminó admitiendo la recepción del dinero. Además, durante un allanamiento en la vivienda de Machado en Viedma, se halló un contrato por un millón de dólares, supuestamente ligado a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, según el fiscal, no existen pruebas de que Espert haya viajado al país ni realizado tareas vinculadas al proyecto.

Domínguez subrayó que “no existe constancia siquiera de al menos una visita a la mina de Guatemala sobre las que (Espert) tenía que proyectar su plan de trabajo”. Esta falta de evidencia reforzó las sospechas de que el contrato fue utilizado como fachada para justificar la transferencia.

Las medidas cautelares dictadas por la justicia incluyeron la restricción de acceso a los bienes de Espert, rechazando en varias ocasiones los pedidos de su defensa para levantar dichas disposiciones. El proceso se encuentra en una etapa avanzada y se prevé un eventual procesamiento.

El escándalo obligó a Espert a renunciar a su candidatura legislativa por el espacio Libertad Avanza y a solicitar licencia con goce de sueldo en la Cámara baja.

De acuerdo con declaraciones del contador Mariano Consentino, se evaluaron distintas estrategias para justificar los fondos: declararlos como “prestación de servicios incumplida”, presentarlos como indemnización, registrarlos como donación o directamente no declararlos. Estas alternativas buscaban reducir el impacto fiscal y evitar sanciones.

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