Etiqueta: sanciones antilavado

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México: Comisión de Valores evalúa a financiera con historial de 55 sanciones antilavado

La Financiera Sustentable de México (Finsus) no ha emitido una postura pública sobre el conjunto de sanciones, su coincidencia temporal con la designación FinCEN, ni sobre las posiciones de sus directivos en entidades de transmisión de dinero.

27 de marzo de 2026

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