Sistema bancario mexicano opera con normalidad pese a sanciones arbitrarias de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero.
Según el Departamento del Tesoro Intercam Banco procesó miles de transferencias multimillonarias en dólares en nombre de exportadores e importadores de precursores químicos para opioides sintéticos. Foto: EFE.
27 de junio de 2025 Hora: 16:21
El sistema bancario mexicano opera sin interrupciones tras la reciente intervención a tres instituciones financieras (CI-Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La acción, preventiva y coordinada por las autoridades mexicanas, sucedió a las acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos contra las entidades.
La solidez del sistema fue confirmada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, quien explicó que al finalizar la jornada financiera del miércoles, se detectaron problemas en las líneas de financiamiento de las tres entidades señaladas.
En este sentido, con el objetivo de evitar cualquier tipo de disrupción, se decidió llevar a cabo una intervención gerencial temporal con el fin de proteger los ahorros de los cuentahabientes y garantizar la continuidad de las operaciones del sistema bancario.
Amador subrayó que el sistema bancario mexicano no ha experimentado interrupciones y que los recursos de los clientes de las instituciones intervenidas están seguros. Destacó que el sistema cuenta con índices de capitalización y liquidez superiores a los estándares internacionales, lo que demuestra su fortaleza.
Como evidencia de la estabilidad, el secretario Amador señaló que el tipo de cambio se ha mantenido estable entre 18.85 y 18.95 pesos por dólar, mientras que las tasas de interés locales muestran una ligera baja.
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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que la documentación proporcionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no contiene pruebas contundentes que respalden las acusaciones de lavado de dinero.
En esta misma línea, el Gobierno mexicano ha solicitado desde el inicio del caso a las autoridades estadounidenses que presenten las pruebas correspondientes. La presidenta subrayó que, si existen pruebas verificables, se actuará en consecuencia, pero no se aceptarán acusaciones sin fundamento.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó el pasado miércoles a CI-Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de supuestamente facilitar transferencias de dinero a organizaciones criminales para traficar fentanilo desde China.
El Tesoro alega que CI-Banco presuntamente permitió transferencias de fondos para el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y otros grupos de delincuencia organizada mexicana.
En cuanto a Intercam, se afirma que el banco aparentemente procesó miles de transferencias multimillonarias en dólares en nombre de exportadores e importadores de precursores químicos para opioides sintéticos. Estos fondos, dice el Tesoro, estaban destinados a compañías navieras en Singapur y Hong Kong. Además, el Gobierno estadounidense asegura que en 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para supuestamente discutir planes de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de dinero desde China.
Finalmente, a Vector lo acusan de facilitar la adquisición de precursores químicos de origen chino con fines ilícitos. Las autoridades estadounidenses señalan que, entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa lavó 2 millones de dólares desde Estados Unidos a México a través de Vector.
Las tres instituciones respondieron a las acusaciones emitiendo comunicados en los piden una investigación transparente y garantizan a sus clientes la seguridad de sus ahorros durante las intervenciones.
Autor: TeleSUR: ig - RR
Fuente: La Jornada - @cibanco - @cnbvmx