La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este jueves las sanciones administrativas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector— por presuntos vínculos con lavado de dinero y redes de narcotráfico.

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«No hay pruebas, solo dichos», afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina, en referencia a los señalamientos del Tesoro, que acusa, sin pruebas, a estas entidades de facilitar transferencias sospechosas vinculadas al tráfico de fentanilo desde China.

La mandataria reveló que, aunque México recibió información confidencial de las autoridades estadounidenses semanas atrás, los datos eran «generales» y carecían de sustento específico.

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha solicitado formalmente más detalles al Tesoro, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). «Si hay pruebas contundentes, actuaremos. No hay impunidad», aseguró, pero advirtió: «México no se subordina a nadie. Somos un país soberano. La relación con EE.UU. es de iguales».

La presidenta recordó el caso del general Salvador Cienfuegos —detenido en 2020 por narcotráfico en EE.UU. y luego liberado por falta de evidencia— como ejemplo de acusaciones infundadas. «No podemos actuar solo con declaraciones», insistió.

El Tesoro estadounidense señaló que las instituciones sancionadas procesaron transacciones entre empresas chinas y mexicanas, pero Sheinbaum aclaró que dichas empresas están «legalmente constituidas» y que el comercio bilateral con China superó los 139,000 millones de dólares en 2024. «Mencionar transferencias no es prueba de lavado», dijo, comparándolas con las «miles que ocurren diariamente» entre ambos países.

Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) identificó faltas administrativas en las tres instituciones —lo que podría derivar en sanciones locales—, Sheinbaum precisó que no hay indicios de lavado.

La UIF, por su parte, investiga a las empresas chinas mencionadas y ha encontrado que mantienen relaciones comerciales con 300 empresas mexicanas sin irregularidades evidentes.

A su vez, la mandataria defendió la solidez del sistema financiero mexicano y destacó una reforma contra el lavado de dinero que avanza en el Congreso, desvinculándola del caso actual. «Con nosotros no hay impunidad», afirmó, mientras el peso se mantiene estable.

Sheinbaum cerró su mensaje a Estados Unidos con un contundente: «A México se le respeta».

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