México: Regulador financiero interviene CIBanco e Intercam tras sanciones arbitrarias de EE.UU.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca proteger a los depositantes y acreedores ante la incertidumbre causada por las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntos vínculos con lavado de dinero y redes de narcotráfico.
Las autoridades de la CNBV tendrán la responsabilidad de investigar y corregir las violaciones administrativas detectadas al interior de los bancos. Foto: EFE.
26 de junio de 2025 Hora: 18:34
Con el propósito de proteger a los depositantes y acreedores de posibles pérdidas o perturbaciones debido a las sanciones injustificadas y los consecuentes desafíos operativos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, en su condición de regulador financiero, decidió asumir el control temporal de CIBanco e Intercam, dos de las instituciones que EE.UU., sin pruebas, vincula con lavado de dinero y redes de narcotráfico.
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La intervención, que remarca la soberanía nacional, permitirá sustituir los órganos administrativos y representantes legales de dichas entidades a fin de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes. Esta medida previene las implicaciones que los bancos puedan tener, luego de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Este mandato de la CNBV comprende la supervisión de las instituciones financieras para garantizar su estabilidad y el cumplimiento de las regulaciones. En tanto, tiene la facultad para intervenir administrativamente cuando irregularidades amenacen al sistema.
A los propósitos de esta decisión, se suma prevenir efectos de contagio que pudieran desestabilizar el sistema financiero mexicano en su conjunto, dados los importantes activos y la interconexión de CIBanco e Intercam Banco.
Asimismo, las autoridades de la CNBV tendrán la responsabilidad de investigar y corregir las violaciones administrativas detectadas al interior de los bancos, lo que garantizará el cumplimiento de las leyes financieras y los estándares regulatorios. De igual modo, buscarán mantener la confianza pública en el sistema financiero, para que estas instituciones continúen operando de forma segura y transparente durante la investigación.
En un comunicado, CIBanco refirió: “Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el FINCEN”.
La víspera, el Departamento del Tesoro estadounidense, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a los bancos Intercam y CIBanco, así como a la casa de bolsa Vector, de lavado de dinero.
En conferencia de prensa, este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este jueves las sanciones administrativas impuestas por el organismo ejecutivo estadounidense. La jefa de Estado denunció que el Tesoro acusa sin pruebas a las entidades mexicanas de facilitar transferencias sospechosas vinculadas al tráfico de fentanilo desde China.
A propósito, declaró que México recibió información confidencial de las autoridades estadounidenses semanas atrás, los datos eran «generales» y carecían de sustento específico.
Sheinbaum informó que su Gobierno solicitó más detalles al Tesoro, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). «Si hay pruebas contundentes, actuaremos. No hay impunidad». No obstante, ratificó la soberanía de México, como un Estado que no se subordina a otro.
Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) identificó faltas administrativas en las tres instituciones —lo que podría derivar en sanciones locales—, Sheinbaum precisó que no existen indicios de lavado.
Autor: teleSUR - BCB
Fuente: @cnbvmx/X - La Jornada - teleSUR
