Investigan a entidades financieras por escándalo de la FIFA
Las autoridades suizas y estadounidenses emprendieron este viernes la investigación a entidades financieras que presuntamente estarían relacionadas con hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la FIFA.
El banco Credit Suisse de Suiza confirmó a través de un comunicado que fue interrogado sobre su vinculación con miembros del organismo del balompié mundial que actualmente son acusados por irregularidades durante sus gestiones.
La segunda entidad bancaria más importante de este país ratificó su compromiso de colaborar con la justicia, mientras aclaró que esta consulta va dirigida a las personas y bancos mencionados en la acusación presentada por las autoridades estadounidenses en mayo del presente año.
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#Exterior El Banco suizo Credit Suisse coopera con la FIFA, registran 121 cuentas relacionadas con FIFA pic.twitter.com/PQWVbkowOg
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octubre 30, 2015
En este sentido, se pretende determinar si han permitido el procesamiento de transacciones "sospechosas o altamente irregulares" o han obviado sus obligaciones concernientes a la legislación y reglamentación sobre el lavado de dinero, según sostienen en Suiza y EE.UU.
Las autoridades de la nación helvética, señalan que "existen indicios que apuntan a que los bancos habrían llegado a una concertación sobre el tipo de cambio de divisas. Por la información que tenemos actualmente en nuestras manos, las autoridades de la competencia sospechan que los tipos de cambio de las divisas más importantes están implicados".
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Al menos 19 grandes directivos han sido vinculados a lo que se conoce como el “Caso FIFA”, por fraude, sobornos y lavado de dinero dentro de la organización.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Fiscalía suiza y el FBI desde 2011, pero a partir de casos denunciados presuntamente desde 1991. Las aprehensiones se dieron en el marco del proceso realizado a finales de mayo para elegir al presidente de la FIFA.
A poco menos de tres meses para elegir al nuevo presidente de la FIFA, el panorama aún sigue turbio, pues el organismo mantiene una lista de siete candidatos donde figura el fránces Michel Platini, quien también ha sido cuestionado y suspendido por 90 días.
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