La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina realizó este lunes un “megaoperativo” en 64 entidades bancarias que permitió poner fin a varias operaciones ilegales que superaban los 3 mil 500 millones de dólares. 

A través de un comunicado de prensa, la AFIP informó que se allanaron los domicilios del banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores quienes entre 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por sumas millonarias. 

“En el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en lamaniobra de corrupción”, narra el comunicado de la AFIP. 

A la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos (AMTAP) se le incautó información que involucra a un reconocido supermercado en maniobras de evasión de impuesto por depósitos que superan los 320 millones de dólares 

“El supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo”, 

En diciembre de 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ante la justicia argentina una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita contra el contribuyente que abriera cuentas bancarias en Suiza y que no fueron declaradas ante el fisco argentino.