La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció la evasión fiscal de unas 4 mil 040 cuentas de argentinos que facilitó el banco internacional HSBC.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó la demanda contra la entidad bancaria por evasión fiscal y asociación ilícita, es decir, "por mantener cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza".
El funcionario agregó que la información sobre la operación de evasión fue proporcionada por Francia, país donde el banco se enfrenta actualmente a demandas similares.
Echegaray añadió que estas operaciones "se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar".
La pesquisa no solo quedó para verificar los nombres de las personas, sino que arrojó números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en Reino Unido.