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El juez federal argentino, Sebastián Casanello, solicitó a Bahamas y Panamá la información que revelaría si el jefe de Estado, Mauricio Macri, figuró o figura como accionista de firmas que funcionan en paraísos fiscales.
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La participación del presidente en empresas "turbias" como accionista en dos sociedades (las firmas Fleg Trading LTD en Bahamas y Kagemusha SA, en Panamá), es el principal objetivo de las investigaciones.
El servicio informativo Minuto Uno indicó que con esta medida se quiere conocer "la composición de las firmas que se detallan, su giro comercial y financiero, para establecer la vinculación con la maniobra investigada en la causa".
Se conoció que el magistrado Casanello actuó de acuerdo con el pedido del fiscal Federico Delgado, en su imputación contra el mandatario por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones patrimoniales.
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Casanello suma otro requerimiento y éste se refiere a que se informe a la mayor brevedad posible si registran "cuentas bancarias a su nombre (de Macri) o de alguno de sus integrantes".
Se conoce por la documentación difundida en los Panama Papers que Macri figura como director junto a su padre Franco y su hermano Mariano de la empresa offshore creada en Bahamas, "Fleg Trading LTD", que habría sido disuelta en 2009.
